خط مشی سه گانه iGaming در کمیسیون قمار افتاد


در انگلستان و یک سه نفره iGaming گزارش شده است كه شركتها پس از اينكه در رابطه با وظايف ضد پولشويي و مسئوليت اجتماعي خود متقاعد شده اند ، به شدت جريمه شدند و تحت شرايط تجديد نظر شده عملياتي قرار گرفتند.

طبق گزارشی از iGamingBusiness.com ، حرکت از کمیسیون قمار تنظیم کننده مربوط به شبکه GameAccount ، BGO Entertainment Limited و NetBet Enterprises Limited نتیجه گیری از سه تحقیق جداگانه را دنبال کرد که چندین خرابی را کشف کرده بود. منبع جزئیات این که اکنون به این سه نفر دستور داده شده است که طیف وسیعی از مجازات های مالی را به مبلغی بالغ بر 3.81 میلیون دلار بپردازند و مجموعه ای از مراقبت های ویژه و کنترل های قمار مسئول را اجرا کنند.

وظایف معوق:

معاینه ای که در سپتامبر سال گذشته از BGO Entertainment Limited آغاز شد ، مشخص کرد که این شرکت مستقر در Guernsey بوده است از نظر مبارزه با پولشویی و مسئولیت اجتماعی از تعاملات خود با مشتریان کم برخوردار است. ظاهراً این تحقیق نشان داده است كه شركت در پشت دامنه ها در PowerSpins.com و BGO.com همچنین با اجازه دادن به یک بازیگر بالقوه آسیب پذیر ، نتوانسته است به طور م proceduresثر رویه ها و سیاست ها را برای کسانی که علائم قمار را نشان می دهند اعمال کند بدون اقدام اقدامی مبالغ شش رقمی را شرط بندی کنید.

بازرسی ناکافی:

BGO سرگرمی محدود علاوه بر این گزارش شده است انجام نشده است منبع کافی برای تأمین بودجه و بررسی های دقیق تر پس از عدم اقدام در موارد متعددی از جمله موردی که بازیکن در آن سپرده گذاری کرده است بیش از پنج برابر حقوق سالانه آنها. ظاهراً اپراتور ملزم به انجام رفتار خواهد بود ارزیابی های جامع از 250 مشتری برتر آن هر ساله و به طور منظم تأثیر بعدی هر نوع فعالیت را پیگیری می کند.

READ  جفت شروع به کار باز کردن کازینو اسکاتلند می کند

تعهدات نادیده گرفته می شوند:

در مورد شبکه GameAccount و منبع گزارش داد که کمیسیون قمار تنظیم کننده مقرر کرد که دفتر مرکزی دفتر لندن نیز به همین ترتیب در وظیفه خود در محافظت از بازیکنان آسیب پذیر کوتاهی کرده است ضمانت های کافی ضد پولشویی را اجرا کنید. اپراتور WinStar.com علاوه بر این ، ادعا شده است که دامنه قادر به انجام نقض کافی نیست زیرا این کار را کرده است زودتر از ارزیابی مناسب رد شد و همچنین اقدامات احتیاطی مناسب.

فرار از معاینه:

گزارش شده است که تحقیقات ژانویه در مورد شبکه GameAccount نشان داد که این کمبودها حداقل به یک مشتری اجازه داده است برای استفاده از حساب های بانکی که با نام های مختلف ثبت شده اند به عنوان اثبات وجوه خود استفاده کنند در حالی که دیگری از بررسی کافی دارایی های ارز رمزنگاری شده خود فرار کرده بود. ظاهراً به شرکت iGaming دستور داده شده است که از همه افسران گزارش دهنده پولشویی یا معاونان آنها اطمینان حاصل کند از صلاحیت های مناسب از جمله مجوز مدیریت شخصی اطمینان حاصل کنید و علاوه بر این ، در دوره های تازه آموزی سالانه مبارزه با پولشویی ، به مدیران ارشد و کارکنان اصلی کنترل ملحق می شوید.

ارزیابی های پیچیده:

سرانجام ، NetBet Enterprises Limited نیز به همین ترتیب گزارش شد پس از کوتاهی در وظایف خود در زمینه جلوگیری از پولشویی و بودجه بالقوه تروریسم ، مجازات شد. در بررسی کمیسیون قمار ادعا شده است که اپراتور مالتایی پشت این شرکت است NetBet.co.uk خانواده سایت نیز داشته است در برخی از بازیکنان در معرض خطر بررسی های احتمالی افزایش یافته است و همیشه به درستی اسناد منبع وجوه را بررسی نکرده و در صورت لزوم مداخله نکرده است.

READ  شرکت Paradise Company Limited توسط ویروس کرونا آسیب دیده است

نظارت تقویت شده:

طبق گزارش ، از NetBet Enterprises Limited خواسته شده است تا تعدادی تغییر در نحوه فعالیت خود ایجاد کند ، از جمله نظارت بر زمان ورود بازیکنان تحت ارزیابی و عدم فاکتور گرفتن در چنین ارزیابی هایی برنده می شود. علاوه بر این ، اپراتور ملزم به ثبت اثربخشی هرگونه تعامل ، ایجاد محدودیت های خودکار برای افرادی است که ممکن است علائم مربوط به قمار را نشان دهند و یک ماشین حساب مقرون به صرفه راه اندازی کنید به طوری که شرط بازان می توانند درآمد قابل استفاده خود را به طور دقیق ارزیابی کنند.

گفته می شود بیانیه ای را از کمیسیون قمار بخوانید …

دارندگان پروانه باید از مصرف کنندگان در برابر صدمه محافظت کرده و با آنها منصفانه رفتار کنند. تحقیقات اخیر ما کشف شد انواع عدم حمایت از مصرف کننده و ضد پولشویی در هر یک از این سه اپراتور و در نتیجه ما از طیف وسیعی از ابزارهای اجرایی علیه آنها استفاده می کنیم. ما به سرکوب اپراتورهای خراب ادامه خواهیم داد از طریق انطباق و اجرای سخت و فعال ما. “

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *