تحقیقات بیشتر برای Marina Bay Sands


که در سنگاپور و اپراتور پشت نمادین Marina Bay Sands گزارش شده است که دارایی یک موسسه حقوقی خارج را استخدام کرده است تا تحقیق مستقلی در مورد چگونگی رسیدگی اقامتگاه های یکپارچه کازینو در انتقال شخص ثالث از سپرده های قمارباز انجام دهد.

بر اساس گزارش چهارشنبه از بلومبرگ سرویس خبری ، انتقال از شرکت تابعه Marina Bay Sands Private Limited از شرکت لاس وگاس سندز بعد از توافق شرکت برای جبران خسارت به یک بازیکن سابق با ارزش چین با رقم تقریبی 6.5 میلیون دلار در ماه جولای در میان ادعاهایی مبنی بر اینکه وجوه نقد وی بدون اجازه وی به طور فریبکارانه به قماربازهای دیگر توزیع شده است

تحقیقات اولیه:

سرویس خبری گزارش داد که این قرار داد خارج از دادگاه متعاقباً اپراتور را به راه اندازی سوق داد یک تحقیق داخلی توسط شرکت حقوقی بین المللی اداره می شود هوگان لاولز که بیش از 3000 نامه مجوز مربوط به بیش از 1 میلیارد دلار در معاملات شخص ثالث. گویا این معاینه موارد بی شماری را پیدا کرده است Marina Bay Sands کارمندان در رعایت استانداردهای مناسب انتقال داخلی در اجازه دادن به پرداخت کنندگان نتوانسته اند برای استفاده از فرم های رضایت نامه از قبل امضا شده یا کپی شده.

مطالعه تکمیلی:

دفتر مرکزی سنگاپور Marina Bay Sands Private Limited از زمان آغاز به کار آن در آوریل 2010 ، 2561 اتاق Marina Bay Sands را اداره کرده است و اکنون گزارش شده است که یک شرکت حقوقی محلی را درگیر کرده است اتاقهای داویندر سینگ برای مدیریت یک بررسی پیگیری اقدامات داخلی آن در رابطه با نقل و انتقالات شخص ثالث.

READ  پیروزی چشمگیر برای قبیله کالیفرنیا

نظر رسمی:

بلومبرگ گزارش داد که شکایت اولیه از قمارباز VIP وانگ شی مربوط به وجه نقدی که بازیکن ادعا کرده بود بدون اطلاع وی در سال 2015 برای سایر مشتریان پر سرعت ارسال شده است. ظاهرا این موضوع باعث شد سنگاپور سازمان تنظیم مقررات کازینو برای شروع تحقیقات خود اگرچه تنظیم کننده بعداً تشخیص داد که مارینا بی سندز با وجود نشان دادن هیچ یک از الزامات خود را اعلام نکرده استنقاط ضعفبه روشی که این قبیل معاملات را انجام داده بود.

توجه آمریکایی ها:

سرویس خبری علاوه بر این گزارش داد که این تمرین ناخوشایند در زمانی انجام می شود که وزارت دادگستری ایالات متحده شناخته شده است که در حال تحقیق در مورد Marina Bay Sands Private Limited در مورد اثربخشی روشهای ضد پولشویی محل برگزاری. ادعای اجرای قانون فدرال احضاریه هیئت منصفه اعظم را صادر کرد در ژانویه به رئیس پیشین ملک سه برج در ماه ژانویه به دنبال مصاحبه یا مستندات مربوط به ‘تسهیل پولشوییو سو possible استفاده های احتمالی از کنترل های مالی داخلی.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *