Spelinspektionen تعهدات خود را در زمینه مبارزه با پولشویی تمدید کرد


که در سوئد و تنظیم کننده Spelinspektionen اعلام کرده است که راهنمای جدیدی منتشر شده است که برای کمک به اپراتورهای iGaming دارای مجوز محلی موثرتر در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طراحی شده است.

نگهبان استفاده کرد یک بیانیه رسمی مطبوعاتی اعلام کنید که این توصیه جدید در پی درخواست شرکت های iGaming ارائه شده است که خدمات خود را به بزرگترین کشور اسکاندیناوی ارائه می دهند و بر اساس “تجربیات نظارتی قبلی” است. این سازمان اعلام کرد که این دستورالعمل شامل مواردی است که به سایر دارندگان مجوز مربوط می شود و همچنین نمای کلی از تعهدات شرکت ها در مورد “مقررات پولشویی” را ارائه می دهد.

فشار دادن جزئیات:

توصیه جدید (pdf) از بازرسی های بازی توضیح داد که اپراتورهای iGaming دارای مجوز محلی باید ارزیابی ریسک را انجام دهد عملیات خود را هنگام پیروی از رویه های داخلی بر اساس نتیجه این ارزیابی ها انجام می دهند. علاوه بر این ، تنظیم کننده فاش کرد که شرکت ها باید مرتباً این سیستم ها را مطابق با کشور بررسی و به روز کنند قانون پولشویی و تلاش های خود را در زمینه های تجاری با بیشترین خطر برای استفاده از پولشویی و تامین مالی تروریسم هدف قرار دهند.

انرژی کارکنان:

Spelinspektionen همچنین به شرکتها توصیه کرد که روشها و روالهای داخلی را تدوین کنید در مورد پولشویی شامل اقدامات مربوط به آگاهی مشتری ، نظارت و گزارش دهی. سازمان دیده بان علاوه بر این به اپراتورها دستور داد تا اطمینان حاصل کنید که کارکنان آنها از دستورالعمل ها و شیوه های دارنده مجوز مطلع هستند در حالی که به طور همزمان این آموزش را در رژیم های ارزیابی و آموزش خطرات عمومی خود قرار می دهند.

READ  30 نوامبر برای دیدن خروج 32 ماهه از بازار ایتالیا

آگاهی تحلیلی:

در زمینه مشتری خود را بشناسید و توصیه های Spelinspektionen توضیح می دهد که اپراتورها باید بتوانند با جمع آوری هویت مشتریان خود را به صورت الکترونیکی تأیید کنند.اطلاعات مرتبط‘. تنظیم کننده تأیید کرد که چنین اقداماتی به شرکت ها اجازه می دهد ارزیابی بهتر خطرات برای تک تک بازیگران، تشخیص انحرافات و مداخله موثرتر

شروع پیشنهادی:

دستورالعمل های جدید Spelinspektionen نشان می دهد بازیکنانی که کمتر از مبلغ واریز می کنند 2000 یورو (2340 دلار) در طول دوازده ماه در نظر گرفته شود در ‘ریسک کمپولشویی و تامین مالی تروریسم. با این حال ، این توصیه از اپراتورها می خواهد تا در صورت فراتر رفتن مشتری از این آستانه و انجام معاملات غیرعادی بزرگ ، امتناع از ارائه اسناد منبع وجوه ، عدم پاسخگویی یا علائم هشدار دهنده مانند گیم پلی غیرمنطقی یا غیر معمول را نشان دهیدبه

اطاعت از قانون:

توصیه های تنظیم کننده بیان می کند که کازینوی آنلاین و شرط بندی ورزشی علاوه بر این ، اپراتورها باید اصول قانون پولشویی سوئد را رعایت کنند جمع آوری اطلاعات شناسایی و همچنین اسناد اثبات وجوهبه Spelinspektionen نشان داد که همه اینها با تعهدی برای چنین شرکتهایی تأیید می شود بررسی همه معاملات مشکوک مالی و هرگونه پرونده حل نشده را به کشور منتقل کند پلیس مالیبه

تحصیلات تکمیلی:

کامیلا روزنبرگ (در تصویر) به عنوان مدیر اجرایی Spelinspektionen خدمت می کند و از بیانیه مطبوعاتی استفاده کرد تا اعلام کند که سازمان او علاوه بر این قصد دارد سمینارهای دیجیتالی برگزار کند.برای افزایش بیشتر انطباق با قوانین‘. وی تأکید کرد که این رویدادها با همکاری سرویس پلیس ملی برگزار می شود برای همه اپراتورهای iGaming باز است دارای مجوز برای ارائه خدمات خود در سوئدبه

READ  معاملات تجاری پشت سر هم جوهرهای Pragmatic Play را در اختیار شما قرار می دهد

بیانیه روزنبرگ را بخوانید…

صنعت بازی سازی یک منطقه خطرناک برای پولشویی است و ما نیاز به توضیح و راهنمایی در این زمینه را دیده ایم. این راهنما منجر به افزایش درک می شود آنچه از دارنده مجوز در بازار سوئد انتظار می رود. “

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *