مشکل ویکتوریا برای Crown Resorts Limited


در ایالت جنوبی استرالیا ویکتوریا و کمیسیون سلطنتی در مورد بررسی مناسب بودن مجوز اپراتور کازینو Crown Resorts Limited گزارش شده است که شواهد لعنتی در مورد موضع شرکت در مورد ادعای پولشویی شنیده است.

طبق گزارشی از News Corp استرالیا، شرکت مستقر در ملبورن مجوز کازینو برای شرکت جدید خود را رد کرد تاج سیدنی اموال در فوریه پس از یک تحقیق رسمی به سفارش مقامات مستقل مشروبات الکلی و بازی نیو ساوت ولز مشخص کرد که این ممکن است در بسیاری از جرایم پولشویی که به استفاده از آن در شرکت های غیرانتفاعی خارجی منجر شده ، شریک بوده است. منبع اظهار داشت که این امر دولت را به دولت همسایه ویکتوریا ترغیب می کند تا یک آزمایش مشابه را برای بررسی مجوز اپراتور برای توسعه غول تاج ملبورن آغاز کند.

مکث طولانی مدت:

گفته می شود که روز گذشته به این کمیسیون سلطنتی ویکتوریا گفته شد Crown Resorts Limited به توصیه برای بررسی حساب های بانکی خود در مورد حوادث مشکوک به پولشویی در اتاق 1604 نفری نشست تاج ملبورن برای بیش از یک سال پیشنهاد مشاور ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم توسط خود اپراتور ، ابتکار گرایی، گویا پس از کشف این بدن چندین مورد از ساخته شدساختارکه در آن مبالغ زیادی پول توسط معامله گران تقسیم می شود سرمایه گذاری Southbank و سرمایه گذاری در رودخانه شرکت های پوسته قبل از اینکه از طریق قرار داده شود ملبورن کتابهای مکان

جلوگیری از هشدار:

News Corp Australia گزارش داد که اصل اولیه گرایی نیل جینز به کمیسیون سلطنتی گفت که چنین رویه هایی می تواند به عناصر مجرمانه اجازه دهد برای انتقال مقادیر زیادی پول نقد از طریق طبقه بازی در تاج ملبورن بدون نقض شخص 7،730 دلار آستانه افشای مورد نیاز آژانس اطلاعات مالی دولت گزارش و معاملات معاملات استرالیایی دولت فدرال (AusTRAC).

READ  نیک چاب کلیولند براونز در بازی روز یکشنبه مقابل کاردینالز آریزونا کنار رفت

گزارش شده است که شلوار جین به بازرسان گفته است …

“من فکر می کنم داده ها در این مورد به وضوح” ساختار “بودن را نشان می دهد زیرا معاملات متعددی در زیر آستانه وجود دارد که در یک سری شاخه های استرالیا و گروه بانکی نیوزلند محدود در مدت زمان کوتاه به نظر می رسد که هر یک از این معاملات در تلاشند تا از آستانه “ساختار” جلوگیری کنند. “

تحریک مشکوک:

برای بدتر کردن اوضاع و گزارش شده است که جینز به بازرسان گفت که Crown Resorts Limited سال گذشته فقط با قاطعیت به توصیه های شرکت خود عمل کرد پس از زیر نظر گرفتن در نیو ساوت ولز. کمیسیون سلطنتی علاوه بر این شنید که چگونه پیش از این همه در دسامبر سال 2019 توسط شرکت کازینو پیش بینی شده بود بستن حسابهای خود با Southbank Investments و Riverbank Investments که بعداً توسط چندین مدیر ارشد آن از جمله باری فلستد و روون کریگی هدایت می شدند.

اختفا قابل تصور:

سرانجام ، جینز گزارش شد که شرکت او علاوه بر این موارد متعددی از مشکوک را کشف کرده استSmucfing فاخته، که شامل پنهان کردن معاملات مشکوک بود در معاملات مشروع مشتریان بی گناه. او ادعا کرد که این نشان دهنده “غیر معمول“روش پردازش وجوه و اینکه وی درمورد میزان کلاهبرداری مشکوک مطمئن نیست زیرا شرکت وی فقط مجاز به بررسی سه گانه بود استرالیایی حساب های بانکی.

عواقب قابل توجه:

News Corp Australia گزارش داد که کمیسیون سلطنتی ویکتوریا توسط قاضی سابق دادگاه فدرال ری فینکلشتاین (در تصویر) هدایت می شود و قرار است یافته های نهایی خود را منتشر کند پیش از مهلت اول اوت. این کاوشگر در نهایت می تواند Crown Resorts Limited را پیشنهاد کند از پروانه کازینو محروم شود برای تسهیلات تاج ملبورن ، که درآمد تعدیل شده را برای دوازده تا پایان ماه ژوئن ثبت کرد 1.14 میلیارد دلار برای کمک به والدین خود در ارسال سود خالص پس از کسر مالیات تقریبا 124.8 میلیون دلار.

READ  اسلات آنلاین Alchemy Ways توسط Red Rake Gaming راه اندازی شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *