سقوط جفت POGO توسط تنظیم کننده فیلیپین


در فیلیپین گفته می شود که دو شرکت دارای مجوز فیلیپین مجوز بازی های دریایی فیلیپین (POGO) پس از عدم همکاری کافی با بررسی های انطباق رسمی مبارزه با پولشویی دچار مشکل جدی شده اند.

بر اساس گزارشی از Inside Asian Gaming ، شورای مبارزه با پولشویی (AMLC) ملت آسیا از یک اطلاعیه رسمی استفاده کرده است که Inner Strong Limited و MG Universal Link Limited از انجام ارزیابی های لازم در مورد پروتکل های مبارزه با پولشویی خودداری کرده اند. در حال حاضر مجوزهای آنها به طور رسمی توسط تنظیم کننده فیلیپین تفریح ​​و بازی (PAGCor) لغو می شود.

مشاور مراقبت:

سه نفره AMLC گفته می شود که اکنون نیز تصمیم گرفته است که “لغو ثبت نام افراد تحت پوشش“توسط دو اپراتور iGaming که دارای”حاضر به همکاری نشد‘با تحقیقات خود و به مردم توصیه می کند که بسیار احتیاط کنید هنگام برخورد با هر یک Inner Strong Limited یا MG Universal Link Limitedبه

بررسی مورد نیاز:

این فیلیپین گفته می شود در سال 2016 پس از تعطیلی موقت اپراتور سابق ، مجوز شرکت ها را برای ارائه خدمات iGaming به بازیکنان خارجی آغاز کرد شرکت PhilWeb و تا کنون 36 گواهینامه POGO ارائه کرده است. منبع توضیح داد که تصویب اخیر اصلاحات در ملت قانون مبارزه با پولشویی در سال 2001 این شرکتها را تحت نظارت AMLC قرار داد و آنها را ملزم کرد تا 24 ساعت پس از دریافت درخواست رسمی ، بررسی های مربوط به انطباق را انجام دهید از سوی ناظر دولتی

READ  دستور دو ضربه برای کارکنان کازینو ماکائو

زنگ قبلی:

گزارش شده است که AMLC از ارزیابی رسمی خطرات 2020 استفاده می کند تا اعلام کند که شرکت های دارای مجوز تحت طرح POGO اغلب نمایشگاه داشته اند.سطح آگاهی پایینهنگامی که بحث پولشویی و سایر اقدامات متقلبانه مانند تأمین مالی احتمالی تروریسم مطرح شد. ظاهراً این اتفاق حدود 15 ماه قبل از آن شد که فیلیپین به یکی از چهار کشور دیگر تبدیل شود هائیتی، مالت و سودان جنوبی توسط “لیست خاکستری” قرار داده شود گروه ویژه اقدام مالی به دلیل ضعف های مشخص شده در قوانین مبارزه با پولشویی.

افزایش نظارت:

با این حال ، دولت رئیس جمهور فیلیپین رودریگو دوترته گزارش شده است که به تدریج نظارت بر شرکتهایی را که دارای مجوز POGO هستند دیرتر تشدید کرده و ماه گذشته امضایی را به تصویب رسانده است که شرکتهایی را ملزم می کند تا 5 درصد از درآمد ناخالص ماهانه بازی خود را به عنوان مالیات واگذار کنند. این به عنوان بخشی از برنامه کشور برای خروج سریع از اختلالات مالی همه گیری ویروس کرونا بود و ظاهرا می تواند منجر به سود دولت تا میزان 935 میلیون دلار هر سال.


igamingpagcorphilippine سرگرمی و بازی سازی مشاور پول شویی پول اکتیو پول شویی پولدار actrodrigo dutertfinin Financial action taskphilweb corporationpogophilippine بازی های دریایی خارج از کشور کروناویروس داخلی قوی محدودmg پیوند جهانی محدود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *