تنظیم کننده قمار به موقع یادآوری می کند


کمی بیشتر از دو ماه پس از به روز رسانی قوانین مربوط به پاداش ها و پیشنهادات تبلیغاتی و تنظیم کننده بازی برای دانمارک در حال حاضر وظایف اپراتورهای iGaming دارای مجوز محلی را در مورد کمک به آنها برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم یادآوری می کند.

تنظیم کننده اداره قمار استفاده می شود تشکیل پرونده رسمی انتشار لیست بازنگری شده شاخص هایی که مجوز دریافت کرده اند کازینوی آنلاین و شرط بندی ورزشی اپراتورها اکنون باید مراقب تلاش خود برای جلوگیری از استفاده دامنه های خود برای پولشویی و تامین مالی گروه های تروریستی باشند. این سازمان اعلام کرد که این فهرست توسط دبیرخانه پولشویی دانمارک تهیه شده است و “شامل شاخص هایی است که به خودی خود یا به صورت ترکیبی می تواند نشان دهنده پولشویی یا تامین مالی تروریسم باشد.”

تعهد اپراتور:

تنظیم کننده دانمارکی توضیح داد که شرکت های iGaming در محیطی با ریسک بالا کار کنند و بنابراین ملزم به اداره شرکتهای خود مطابق با تغییرات سال 2018 در کشور هستند قانون مبارزه با پولشوییبه سازمان دیده بان همچنین توضیح داد که چنین شرکت هایی باید معاملات مشکوک و همچنین هرگونه تخلف احتمالی را گزارش کند به سازمان مبارزه با پولشویی ملت به منظور کمک دانمارک در حفاظت از شبکه های مالی خود

بیانیه ای از Spillemyndigheden را بخوانید…

“لیست شاخص ها یک کمک برای شرکتها یا اشخاصی است که وظیفه گزارش دهی دارند بر اساس قانون مبارزه با پولشویی برای شناسایی بهتر پولشویی احتمالی یا تامین مالی تروریسم. این فهرست برای الهام بخش است و بنابراین جامع نیست. “

READ  بهبود کرونا برای قمارهای آتلانتیک سیتی

احساس ماهی:

این مرجع بازی در ادامه فاش کرد که شرکت های iGaming باید به آن اطلاع دهند دبیرخانه پولشویی مواردی از پولشویی حتی اگر آنها نتوانند منبع غیرقانونی خاص وجوه مشکوک را شناسایی کنند. تنظیم کننده ادعا کرد که ‘مهمترین چیز تمرکز بر موارد غیر معمول است [and] مشکوک“مگر در مواردی که می توان آنها را فوراً و به طور کامل منتفی کرد”بررسی دقیق شرایط. ‘

مشاوره صمیمی:

علاوه بر این ، دیده بان اعلام کرد که اپراتورهای iGaming مایل به کمک به آن هستند اصلاح یا اضافه کردن به لیست آن از شاخص های بالقوه پولشویی دعوت می شود تا با دبیرخانه پولشویی تماس بگیرند. تنظیم کننده اعلام کرد که چنین شرکتهایی دارایدانش منحصر به فرد“که می تواند برای استفاده توسط افراد منتقل شود”شرکتها یا اشخاص مشمول وظیفه گزارش دهی. ‘

در بیانیه اداره بازی آمده است:…

این فهرست با شاخص های کلی پولشویی و تامین مالی تروریسم به روز شده است. علاوه بر این ، شاخصها به گروههای خاصی از شرکتها یا افراد مشمول وظیفه گزارش تقسیم می شوند شامل صنعت قمار و همچنین شاخص های مربوط به هرکس مشمول وظیفه گزارش دهی است. اگر شرکتها یا اشخاصی که وظیفه گزارشگری دارند باید گزارش خود را ارسال کنند اگر نتوانند مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم را رد کنند. “


ایگیمینگ اقدامات ضد پولشویی تعداد زیادی از منابع مالی تروریستی دبیرخانه پولشویی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *